Nou: Workflows governats amb porta humana
Jurisdiccions

Tria una jurisdicció i veuràs quina norma aplica, quin organisme supervisa i de quines fonts oficials surt cada actualització del teu pack.

Jurisdiccions actives · 3Fonts sota vigilància · 19

Tria una jurisdicció

Activa · pack en produccióEn preparació

Andorra

Pack en producció
Marc normatiu
Llei 14/2017
Supervisió
UIFAND · avaluació de MONEYVAL

Andorra no és a la Unió Europea, així que l'AMLR no li aplica directament: el seu Jurisdiction Pack és independent, no una variant de l'espanyol. El risc que pesa per a un despatx petit no és tant la multa com la suspensió temporal d'activitat.

Fonts sota vigilància · 6

  • BOPA · Butlletí OficialGovern d'Andorra

    Publicació de lleis, decrets i reglaments. Font primària de qualsevol canvi normatiu andorrà.

    Revisió manual

  • Comunicats tècnicsUIFAND

    Instruccions vinculants per al subjecte obligat.

    Revisió manual

  • Mesures restrictives i llistesUIFAND

    Mesures restrictives i llistats de sancions financeres aplicables a Andorra.

    Revisió manual

  • Notes informatives i tipologiesUIFAND

    Guies de tipologies i senyals d'alerta que alimenten les regles de detecció.

    Revisió manual

  • Informes d'avaluacióMONEYVAL · Consejo de Europa

    Avaluacions mútues i seguiments. Anticipen enduriments normatius.

    Revisió manual

  • Llistes de jurisdiccionsGAFI · FATF

    Jurisdiccions d'alt risc i sota monitoratge reforçat.

    Revisió manual

Què costa

El preu d'entrada és el mateix a les tres jurisdiccions. El pack de jurisdicció es pressuposta a part segons l'abast.

Estat a data de 28 de jul. 2026, 19:29 UTC · Aquesta pàgina és informativa i no constitueix assessorament legal. Última revisió: 28 de juliol de 2026.

Forma part de la capa d'operació autònoma governada de BiVelio
Lectura relacionada

Continua explorant BiVelio

Pàgines germanes que aprofundeixen en el mateix tema des d'un altre angle. Útils per entendre com encaixen BPM, automatització, IA i casos reals.