2 de agosto de 2026: son exigibles las obligaciones de transparencia del artículo 50 del AI Act
Diligencia debida · trazabilidad reforzada del AMLR

Alta de clientes y proveedores, diligencia debida, titularidad real, renovación periódica de documentación, cierres mensuales. Con la traza que exige reconstruir una cadena de titularidad.

Lo que hoy hace el equipo de administración a mano

El alta se aprueba con lo que hay, no con lo que debería haber. Y la renovación se recuerda cuando alguien se acuerda.

Perseguir la documentación del alta

Correo tras correo, mientras comercial pregunta cuándo se puede facturar a ese cliente.

Llegar a la titularidad real

Sociedad por sociedad, hasta la persona física y el umbral que aplique.

Renovar documentación periódicamente

Lo que se aprobó hace dos años sigue en el sistema como si siguiera siendo válido.

El alta, con estado de puerta

Declaras el tipo de alta. BiVelio ya sabe qué diligencia exige y comprueba que lo reunido sigue vigente.

Diligencia exigible por tipo de alta

Cliente, proveedor, sociedad o persona física: cada uno con su lista, no una genérica.

Estado de puerta: listo para aprobación

O no lo está, y aquí está exactamente lo que falta para poder aprobar.

Traza para reconstruir la cadena

El AMLR exige trazabilidad reforzada al reconstruir cadenas de titularidad. Esto es esa traza.

Cómo funciona

Del alta solicitada al alta lista para aprobación

1

Declaras el tipo de alta

Una sociedad con estructura no exige lo mismo que un autónomo.

2

BiVelio sabe qué diligencia exige

Y con qué umbral de titularidad real en cada jurisdicción.

3

Reclama por portal y comprueba vigencia

La contraparte sube lo que falta, y la renovación queda programada.

4

Salen dos cosas

Un estado de puerta y un paquete probatorio. Nada más.

Lo que BiVelio no hace

No aprueba el alta ni asume tu responsabilidad como sujeto obligado: la decisión y la responsabilidad siguen siendo tuyas. Y no sustituye tu ERP, se coloca antes de él.

Lo que se comprueba en un alta real

No el expediente escaneado: la comprobación con fecha de cada pieza.

Identificación de la contraparte

Documentación societaria y de las personas que la representan.

Titularidad real

Hasta la persona física, con el umbral vigente en su jurisdicción.

Renovación periódica

Programada por tipo de alta, no dependiente de que alguien se acuerde.

Cierres mensuales

Con la documentación de soporte completa antes de cerrar, no después.

¿Cuántas altas se aprobaron sin la documentación completa?

El diagnóstico mide cómo reúnes, compruebas y archivas hoy, y te devuelve las brechas contra las obligaciones publicadas.

Sin compromiso. Diez minutos, sin tarjeta.

Calendario normativo

Dieciocho meses en los que la exigencia documental solo sube

Solo fechas verificadas contra fuente oficial. Última revisión: 30 de julio de 2026.

  1. 2 de agosto de 2026Unión Europea

    Se activan las obligaciones de transparencia del AI Act

    El artículo 50 del Reglamento (UE) 2024/1689 pasa a aplicarse y las autoridades nacionales de vigilancia pueden investigar y sancionar desde esa fecha.

  2. 10 de julio de 2027Unión Europea

    El AMLR se aplica con sanciones armonizadas

    El Reglamento (UE) 2024/1624 pasa a aplicarse directamente en los 27 estados, con sanciones que alcanzan el 10 % de la facturación anual. Para las profesiones no financieras significa más formalización documental del proceso y trazabilidad reforzada.

  3. 2 de diciembre de 2027Unión Europea

    Obligaciones de alto riesgo del AI Act (anexo III)

    El aplazamiento desde el 2 de agosto de 2026 procede del acuerdo político de 7 de mayo de 2026 sobre el Digital Omnibus y está pendiente de adopción formal y publicación en el DOUE. No es todavía norma vigente.

Este calendario es informativo y no constituye asesoramiento legal. Cada organización debe validar qué le aplica según su actividad y jurisdicción.

Forma parte de la capa operativa de BiVelio para negocios con gran carga documental
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