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Andorra
Pack en producción- Marco normativo
- Llei 14/2017
- Supervisión
- UIFAND · evaluación de MONEYVAL
Andorra no está en la Unión Europea, así que el AMLR no le aplica de forma directa: su Jurisdiction Pack es independiente, no una variante del español. El riesgo que pesa para un despacho pequeño no es tanto la multa como la suspensión temporal de actividad.
Fuentes bajo vigilancia · 6
- BOPA · Butlletí OficialGovern d'Andorra
Publicación de leyes, decretos y reglamentos. Fuente primaria de cualquier cambio normativo andorrano.
Revisión manual
- Comunicats tècnicsUIFAND
Instrucciones vinculantes para el sujeto obligado.
Revisión manual
- Mesures restrictives i llistesUIFAND
Medidas restrictivas y listados de sanciones financieras aplicables en Andorra.
Revisión manual
- Notes informatives i tipologiesUIFAND
Guías de tipologías y señales de alerta que alimentan las reglas de detección.
Revisión manual
- Informes de evaluaciónMONEYVAL · Consejo de Europa
Evaluaciones mutuas y seguimientos. Anticipan endurecimientos normativos.
Revisión manual
- Listas de jurisdiccionesGAFI · FATF
Jurisdicciones de alto riesgo y bajo monitorización reforzada.
Revisión manual
Estado a fecha de 28 jul 2026, 23:33 UTC · Esta página es informativa y no constituye asesoramiento legal. Última revisión: 28 de julio de 2026.
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