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Juridictions

Choisissez une juridiction et vous verrez quelle norme s'applique, quel organisme supervise et de quelles sources officielles provient chaque mise à jour de votre pack.

Juridictions actives · 3Sources surveillées · 19

Choisissez une juridiction

Active · pack en productionEn préparation

Andorre

Pack en production
Cadre réglementaire
Llei 14/2017
Supervision
UIFAND · évaluation MONEYVAL

L'Andorre n'est pas dans l'Union européenne, donc l'AMLR ne s'y applique pas directement : son Jurisdiction Pack est indépendant, pas une variante de l'espagnol. Pour un petit cabinet, ce qui pèse est moins l'amende que la suspension temporaire d'activité.

Sources surveillées · 6

  • BOPA · Bulletin OfficielGovern d'Andorra

    Lois, décrets et règlements. Source primaire de tout changement normatif andorran.

    Revue manuelle

  • Communiqués techniquesUIFAND

    Instructions contraignantes pour l’assujetti.

    Revue manuelle

  • Mesures restrictives et listesUIFAND

    Mesures restrictives et listes de sanctions financières applicables en Andorre.

    Revue manuelle

  • Notes et typologiesUIFAND

    Guides de typologies et signaux d’alerte qui alimentent les règles de détection.

    Revue manuelle

  • Rapports d’évaluationMONEYVAL · Consejo de Europa

    Évaluations mutuelles et suivis. Ils anticipent les durcissements normatifs.

    Revue manuelle

  • Listes de juridictionsGAFI · FATF

    Juridictions à haut risque et sous surveillance renforcée.

    Revue manuelle

Ce que cela coûte

Le prix d'entrée est le même dans les trois juridictions. Le pack de juridiction est chiffré à part selon le périmètre.

État au 28 juil. 2026, 19:29 UTC · Cette page est informative et ne constitue pas un conseil juridique. Dernière révision : 28 juillet 2026.

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